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“帅警小荆”亮相,荆门公安反诈成绩公布

  就在刚刚!帅气专业的“反诈高手”、荆门警界的“颜值担当”,“帅警小荆”首次亮相,赶紧让我们一起走进荆门公安新闻发布会现场。(点击查看 “帅警小荆”反电诈动漫上线发布会网络直播

 

  不知道各位有没有被小荆帅到呢,今后的日子将由他作为荆门公安的形象代言人为大家讲述荆门警事,揭秘天下诈骗,还望各位多多捧场关注。接下来,让我们继续深入发布会现场,看看咱荆门公安今年的反诈战果。

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  7月30日,荆门市公安局召开“帅警小荆”反诈动漫上线暨打击防范网络电信诈骗犯罪线上直播新闻发布会,通报荆门市公安机关今年1至7月打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作情况,神秘嘉宾“帅警小荆”以动漫的形式首次亮相发布会现场。

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  荆门市公安局党委委员、副局长熊杰出席新闻发布会,介绍了反诈专业队相关情况,他表示公安机关要主动出击,把打击犯罪、守护群众“钱袋子”放在重要位置,把反诈工作作为履行新时代公安机关职责使命的一项重要战略任务来抓,进一步创新体制机制,整合资源手段,强化基础建设,从根本上提升打击电信网络新型犯罪的能力和水平。

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  发布会现场,刑侦支队政委朱明清通报了今年以来全市公安机关打击电信网络诈骗犯罪战果。

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  刑侦支队副支队长、反诈专业打击队队长吴章兵现场回答了记者提问,介绍了目前荆门多发类电信诈骗手法,并就市民如何防范进行了讲解。

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  市公安局政治部副主任、新闻发言人韩红芝主持发布会。

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  漳河新区分局党委副书记谢飞对一起近期办理的买卖对公账户电信网络诈骗犯罪案件进行了解析。

  说了这么多?

  战果到底如何?

  让我们一起来看看吧!

  捣毁电诈窝点54个,打处犯罪嫌疑人255人,抓获电诈网上在逃人员23名,破获电信网络诈骗案件68起,处置预警拦截指令13114条、拦截金额134.53万元、止付涉案资金366.23万元,冻结涉案资金1622.35万元。

  今年来,荆门市公安局全力推进“云剑—2020”“长城2号”等专项打击行动,以科技手段和大数据研判为支撑,铲窝点、抓金主、追赃款、摧灰产、堵漏洞,追根溯源,全链条打击电信网络诈骗,今年上半年打击治理电信网络诈骗犯罪工作在湖北省公安机关位居前三。

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  以专治专,反诈专业队每3天端掉1个电诈窝点。4月26日,荆门市公安局发出动员令,组建打击电信网络诈骗犯罪专业队,以新应新、以专克专、以快治快,对全市电信网络诈骗发起集中攻坚。

  快速接警、快速查询、快速止付、快速冻结。荆门市公安局反诈中心坚持24小时工作制,公安、银行、通信各进驻单位积极发挥职能作用,集中技术优势,无缝对接、联动协作,全力为受骗群众止付挽损。今年来,荆门反诈中心共止付涉案账户532个366.23万元,冻结涉案账户547个1622.35万元,返还冻结涉案资金4万元,依法依规封停归属地为荆门的涉案电话1054个,注销涉案银行账户376个。

  为做好反诈预警拦截工作,反诈中心接入“96110”预警劝阻专线,并开通三部反诈报警专线电话,做到实时预警、有效预警、高效拦截,今年来,反诈中心共预警拦截诈骗13114起,拦截金额高达134.53万元。

  同时,荆门公安与人民银行及各商业银行建立联合惩戒机制,采取“一案双查”方式,落查非法买卖银行卡、对公账户嫌疑人,约谈相关开户行和运营商。截至7月,先后抓获买卖银行对公账户嫌疑人78人。

  数据还不够硬?

  没关系,咱接着用事实案例来说话

  七大典型案例

  1.冒充客服退款

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  7月11日,反诈专业队经深度研判,锁定了3名孝感籍冒充客服退款诈骗嫌疑人身份。在获悉嫌疑人前往河南南阳作案后,迅速指令钟祥市局赶赴南阳市某宾馆开展落地抓捕工作,成功捣毁一冒充客服退款诈骗窝点,抓获嫌疑人刘某等3人,缴获手机5部,络漫宝设备27个,手机卡20余张。

  2.网络兼职刷单

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  5月3日,反诈专业队指令钟祥市公安局开展集中收网行动,在钟祥市郢中城区果园街民租房、董家巷民租房、御龙天下小区同时收网、一举捣毁电诈窝点3个,抓获正在实施电信诈骗嫌疑人魏某、徐某、李某某等8人,扣押作案手机30部、笔记本电脑8台,银行卡27张、电话卡57张、物联卡6张,电子版话数若干份。经审查。嫌疑人对通过电话以做兼职为名的方式实施刷单诈骗犯罪事实供认不讳。

  3.买卖对公账户

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  5月,钟祥市公安局多警种密切配合,经深度研判,先后在钟祥本地、潜江、谷城、武汉等多地抓获以个人身份信息办理工商营业执照和对公账户出售获利的违法犯罪人员王某等19人,收缴营业执照4套、银行卡52张、身份证11张、公司印章3枚、手机5部、POS机1部、办证小卡片2000余张。以王某为首的涉案团伙长期组织人员在钟祥、襄阳、武汉等地办理企业营业执照、对公账户出售给诈骗团伙从中获利。

  6月,反诈专业队根据公安部下发线索,整合多部门资源,围绕人员流、资金流、信息流展开深度研判,指令漳河新区公安分局先后在荆门、襄阳、四川绵阳等地抓获开设企业营业执照和银行对公账户进行买卖,从事违法犯罪活动的犯罪嫌疑人崔某等20人,扣押手机22部、伪造印章设备一套、假印章模具34件、印章17枚、现金3.4万元。

  4.网上购物投资

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  今年4月,沙洋县纪山镇居民李某被人以投资玉石为由网上诈骗30余万元。案发后,反诈专业队指导沙洋县公安局开展深度研判,成功锁定该诈骗团伙。4月27日,经反诈专业队协调,专案组赴云南开展抓捕,一举捣毁该窝点,共抓获犯罪嫌疑人16名,冻结涉案银行账户4个,微信支付账户2个,涉案金额200余万元,扣押涉案银行卡12张、手机80余部,电脑2台,玉石30余块,诈骗话术资料30余份。

  5.冒充军警诈骗

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  5月28日,根据市局反诈专业队提供的线索,沙洋县局反诈分队在荆州紫荆村一水库工棚内捣毁一冒充军警诈骗窝点,成功抓获嫌疑人张某、汪某、李某等3人,扣押涉案电脑1台,手机26部,银行卡53张,手机充值卡15张。经审查,嫌疑人对其打电话冒充部队工作人员以购买帐篷等物资为由进行诈骗的犯罪行为供认不讳。

  6.虚构色情服务诈骗

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  7月10日,反诈专业队根据公安部下发线索,深度研判,成功锁定一实施虚构色情服务诈骗团伙的2名涉案嫌疑人身份及窝点位置。当日上午,反诈专业队研判发现涉案嫌疑人从天门返回荆门后,迅速指令屈家岭分局在该辖区一出租屋捣毁一虚构色情服务诈骗窝点,抓获嫌疑人李某、张某等2人,缴获手机7部,手机卡5张。经审查,2人对其通过网上发广告预留QQ,要求预付款、提交保证金等方式实施虚构色情服务诈骗行为供认不讳。

  7.游戏卡点充值诈骗

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  4月4日,沙洋县一群众在网上棋牌游戏内充值后无法提现,被诈骗50余万元。在市局反诈专业队指导下,沙洋县公安局组建专班研判,发现涉案账户2020年2月至4月期间流水高达8亿余元。5月6日,专班赶往福建开展工作。在泉州、厦门、福州等地公安机关的配合下,经过蹲守、追踪,专班掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。5月23日,在当地警方配合下,专班民警先后分别在福州、泉州、湖南汨罗、广西桂林抓获该团伙犯罪嫌疑人10名,扣押电脑5台,涉案车辆3台,手机46部,银行卡86张,冻结资金800余万元。

  讲了这么多案例

  想必大伙对买卖对公账户还不了解

  且听专案负责人谢飞

  为大家深入剖析

  一、漳河新区分局近期打击买卖对公账户的情况

  今年6月,市公安局反诈专业队推送一条在漳河新区某银行开设的对公账户涉嫌实施电信诈骗犯罪的线索,短短一个多月账户资金流水达2000余万元,我局立即成立专案组,赴河南济源、四川绵阳、湖北襄阳、荆门等地抓获涉案人员20人,经查明,以崔某为首的涉案团伙长期组织人员在荆门等地,注册企业营业执照和银行对公账户,贩卖邮寄至境外用于电信诈骗和赌博账户洗钱,从事违法犯罪活动。该案从制作假印章、提供虚假注册地址,中介会计代办工商营业执照到出售、买卖对公账户进行了全链条打击,破获全国电信诈骗案件50余起,现该案还在进一步深挖中。

  二、什么是对公账户,对公账户的用途是什么?

  对公账户:指非个人银行账户,是以工商行政管理部门核准的公司或者企业名称作为银行开户名称的账户。

  用途:单位发工资、特定用途资金专项管理、日常转账结算和现金收付等。犯罪分子往往利用对公账户申办便捷,限额高(有的可达500万以上的转账额度)等因素作案。

  三、为何要强力打击买卖对公账户的违法犯罪行为?

  对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,然而近期以来对公账户成为了电信诈骗和洗钱团伙的“高级犯罪工具”,并且注册、买卖对公账户成为了电诈黑市的一条产业链,境外诈骗犯罪集团为了转移赃款,不惜向境内的黑中介重金购买对公账户作为犯罪工具,境内黑中介为了牟取暴利,招募了一些游手好闲,贪图小利社会闲散人员,出卖个人法人代表身份,虚假注册公司、开设对公账户进行贩卖,成为网络电信诈骗犯罪中的一条黑灰产业链,必须坚决铲除。

  四、警方提示

  买卖对公账户,不仅危害群众利益,并且当事人也将承担各种风险,一是面临信用惩戒:根据相关规定,对买卖对公账户的相关个人实施5年暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,也就是说不能使用自助存取款、不能刷卡购物、不能使用微信、支付宝关联银行卡进行任何支付结算。二是面临牢狱之灾:买卖工商营业执照,构成买卖国家机关证件罪,明知他人利用信息网络犯罪,提供银行卡及对公账户,为犯罪提供支付结算,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪。以上行为轻则处3年以下有期徒刑,重则处3年以上10年以下有期徒刑,甚至是10年以上有期徒刑、无期徒刑。

  警方提醒:此类案件暴露出来相关监管部门出现的漏洞急需解决外,我们在此提醒广大市民提高警惕不给犯罪团伙可乘之机。犯罪团伙经常招募在校学生、务工人员或社会闲散无业人员注册营业执照、滥开对公账户进行售卖,然后将收购的资料作为实施诈骗的工具;广大人民群众应当自觉增强法律意识,保护好个人信息,切勿为蝇头小利,买卖个人信息注册营业执照和对公账户;如果擅自出卖证件和对公账户,不仅会给自己带来损害,还可能成为电信诈骗犯罪的帮凶。广大群众发现有买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,请及时向公安机关举报!

  接下来进入记者提问环节

  为什么成立反诈专业队?

  市民如何防范这五花八门的诈骗手法?

  答案就在这里

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  答记者问

  记者:刚才发布会上对今年上半年荆门全市反诈工作做了通报,荆门取得的成绩确实鼓舞人心,特别是反诈专业队作用突出,公安机关为什么要成立反诈专业队?

  熊杰:感谢这位记者朋友的提问,这个问题由我来回答,通过之前的通报相信大家一定对反诈专业队产生了浓厚兴趣,现在我来介绍一下专业队成立的背景。

  大家知道,荆门市反诈中心设在市公安局,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等“五大行”和移动、电信、联通等“三大运营商”常态化入驻市反诈中心,经过几年的合作,逐步健全完善了“警银会商、警通会商”实战化工作机制,做到“事先发现、事中阻断、事后打击”,取得了一些成绩。

  但当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,刑事犯罪的形态发生了深刻变化。特别是上半年受疫情影响,群众生产生活加速向网上转移,电信网络诈骗案占刑事发案50%。资金短缺的网民,被贷款诈骗;找工作的网民,被兼职刷单诈骗;网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络赌博,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,对人民群众的财产安全造成了极大侵害。电信网络诈骗犯罪团伙是以集团形式,以专业化、职业化、智能化的犯罪手段来诈骗、来对付一个个受害的个体群众,犯罪成本低、犯罪手段多、犯罪方式花样多,每一个环节都是一个犯罪链条和集团在实施,让老百姓防不胜防,电信网络诈骗犯罪已经成为公安机关当前亟需解决的突出问题。荆门市公安局审时度势、主动出击,把打击犯罪、守护群众“钱袋子”放在重要位置,把反诈工作作为履行新时代公安机关职责使命的一项重要战略任务来抓,进一步创新体制机制,整合资源手段,强化基础建设,以专业团队打击职业犯罪,从根本上提升打击电信网络新型犯罪的能力和水平。

  今年4月26日,荆门市公安局决定从市局各警种抽调21人,集中办公、实体运作,构建职责清晰、系统完备、运行高效的打击体系。专业队穷尽一切手段破案攻坚,统筹优势兵力和一切手段资源,以科技手段和大数据研判为支撑,以新应新、以专克专、以快制快,全面出击,把铲窝点、抓金主、打平台、断资金、控人员作为重点。在荆门市公安局反诈专业队引领带动下,全市各县市区公安机关反诈专业分队应运而生,全面集中火力攻坚各类电信网络诈骗犯罪,有力打击电诈犯罪嚣张气焰,有效遏制了电诈案件的高发态势,取得了一定实效,有效扼制了高发态势。

  公安机关是人民利益忠实保护者,荆门市公安局将始终坚持“以人民为中心”的理念,树立主动警务、精准警务、集约警务“三个导向”,继续保持对电诈犯罪“零容忍”的高压严打态势,打击、整治、防范同步推进、多管齐下,以更大决心、更强力度,全力以赴铲窝点、抓金主、追赃款、摧灰产、堵漏洞,坚决遏制电信网络诈骗发展蔓延势头,全力维护人民群众财产安全和合法权益,为夺取疫情防控、经济社会发展“双胜利”创造安全稳定的社会环境。

  记者:近年来,电信网络诈骗案件持续高发,手段不断翻新,我想问一下目前电诈常见手法有哪些,荆门电诈发案量最大的是哪几种?作为一名市民应当如何防范、如何最大限度减少损失?

  吴章兵:感谢这位记者朋友的提问,这个问题由我来回答,相信这个问题是绝大多数群众最关注的一个问题。电信网络诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,骗取受害人钱财的违法犯罪行为。从作案途径上分为电话诈骗、网络诈骗和短信诈骗,多采用冒充熟人、机票退(改)签、冒充购物客服退款、PS图片敲诈、冒充公检法、网络兼职刷单类、代办信用卡、冒充军警购物、网络交友诱导赌博(投资)、游戏币充值等诈骗手法。

  目前,我市高发电诈案件主要分为网络交友诱导赌博(投资)、网络兼职刷单、代办信用卡和冒充购物客服退款诈骗等四类。

  关于如何防范,我请大家记住四个不:“不贪心、不轻信、不转账、不泄露”。主要就是要管住自己的贪念,牢记天上不会掉馅饼,不要轻易相信对方,凡是要求转账或是扫码付款的一律拒绝,最后就是要保护好自己的公民个人信息,不要泄露给陌生人。

  一旦遇到诈骗一定要保持冷静,第一时间拨打110,如实向我们警方提供尽可能多的信息,包括诈骗分子的手机号码、QQ号、微信号等所有联系方式,银行、支付宝、微信等支付账号和嫌疑人诈骗手法等有用信息。你提供的所有信息,极有可能会为我们警方第一时间止损赢得先机,以及成为我们破案的关键。

责任编辑:李旭萍
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