日前，建行荆门凯旋城支行成功拦截一起柜面异常取现，堵截金额4.3518万元。
2023年12月2日15时许，客户刘某某持身份证和银行卡来到建行荆门凯旋城支行2号柜台，要求取现40000元（银行卡余额43518元）。当班柜员郑辉按要求进行“三核查”，显示该账户当日14时59分被系统后台设置为涉赌涉诈可疑账户，暂停非柜面业务。郑辉尝试发起银行卡取现交易，系统提示“该客户近60分钟累计入金超过5000元，请关注”，引起其高度警觉，便暂停操作，呼叫当班主管后备马炼炼一起核实。
经查询，该账户流水当天有多笔多人转入和转出记录，金额在1万元以下居多，另外一笔现金存入可疑，存入地点显示为建行江西省分行某自动取款机。
随后，马炼炼询问刘某某该银行卡取现原因，其一会说用于买房、一会说用于信用卡还款；问及资金来源时，也回答不清楚。其间，刘某某不停接听手机，神色紧张，不时以手遮面。因刘某某异常行为明显，可能涉嫌电信网络诈骗，马炼炼示意郑辉稳住客户，并立即向该行安全保卫部报告，同时与荆门市反诈中心联系。15时47分，刘某某意识到情况不对，当即强烈要求不再取现，拿上银行卡和身份证匆匆离开。
刘某某离开后，建行荆门凯旋城支行继续关注该账户动向，发现已于当日15时43分被“总对总”网络执行查控系统管控（单向冻结），冻结金额43518元。（通讯员黄文静）
