近日，沙洋县人民法院一审判决一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，5人因参与转移或收购来路不明可能系诈骗犯罪所得财物，分别领刑受罚。
被告人分别为吴某、巩某、贾某、李某、曹某，他们中最大岁数36岁，最小24岁。
2024年8月，警方采取行动将涉嫌犯罪的吴某、巩某、贾某、李某、曹某抓获归案。查明案情后，警方以5人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送检察机关提起公诉。前不久，沙洋县人民法院一审此案。
法院查明，2024年7月下旬至2024年8月10日，吴某多次安排李某在武汉物色隐蔽地点，提供给下线巩某、贾某。巩某、贾某根据吴某的指示联系快递员、滴滴司机共收取黄金首饰不低于1.1公斤、苹果手机不少于4部，并放至李某物色的地点。随后，吴某安排或伙同李某到上述地点取货，并联系曹某给黄金、手机报价。吴某、李某再将黄金首饰、苹果手机带至相约地点交易换成现金，并将现金换算成虚拟货币转移。
吴某、巩某、贾某、李某、曹某明知上述黄金首饰、苹果手机来路不明，可能系诈骗犯罪所得，为牟取利益，仍然帮忙转移或收购。
案发后，曹某、李某、贾某退赔3名当事人共计20万元，吴某退赔2名当事人共计3万元，巩某退赔当事人7000元。5人均取得上述相关当事人谅解。
法院认为，吴某、巩某、贾某、李某、曹某均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。吴某、巩某、贾某、李某、曹某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。5人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；5人均赔偿当事人损失并取得谅解，可酌情从宽处罚。吴某、贾某、李某、曹某归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，结合社区矫正机构的意见，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。
法院判决，吴某、巩某、贾某、李某、曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中巩某被判处有期徒刑1年4个月并处罚金8000元；另外4人分别被判有期徒刑1年至3年不等、缓刑1年至4年不等并处罚金5000元至10000元不等；5人各自违法所得依法予以没收，上缴国库；警方扣押在案供犯罪使用的财物，依法予以没收，由扣押机关依法处置。（记者秦文 通讯员洪剑）
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掩隐罪最高可判7年
刑法第312条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第312条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）1年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（二）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（三）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
该解释第三条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第312条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的。
